.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
.
11 августа 2008 года 09:23
Банкирам ужесточат наказание за отмывание денег
0 |
Международная комиссия по борьбе с отмыванием денег (FATF) предлагает ужесточить наказание для российских банков за нарушение антиотмывочных законов. В этом случае количество проверок возрастет, штрафы увеличатся, а к ответственности можно будет привлекать лично директоров или топ-менеджеров компаний.
В Федеральной службе по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) в прошлую среду состоялось заседание межведомственной комиссии по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. На нем, как сообщили в службе, обсуждались первоочередные меры по совершенствованию федерального законодательства в борьбе с отмыванием преступных доходов исходя из результатов третьего раунда оценки FATF (The Financial Action Task Force). Напомним, он пришелся на осень прошлого года - по итогам проверки комиссия признала Росфинмониторинг одной из лучших финансовых разведок мира, но отметила, что российское антиотмывочное законодательство пока отвечает критериям FATF не полностью.
На минувшей неделе члены FATF представили в Росфинмониторинг план действий по выполнению своих рекомендаций. Как стало известно "Коммерсанту", в нем содержится ряд обязательных к исполнению российскими властями указаний по усилению контроля за финансовыми и нефинансовыми организациями. Так, FATF считает необходимым внести в закон "О Центральном банке РФ" поправку, повышающую максимальные суммы штрафов за нарушение банками федеральных законов и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации преступных доходов, а также за предоставление неполной информации о подозрительных операциях клиентов. Сейчас законодательство устанавливает штраф в размере 0,1 проц. от минимального размера уставного капитала в 5 млн евро, то есть 5 тыс. евро. Размер повышения штрафа в соответствии с планом FATF предстоит определить Центробанку.
Также FATF предлагает расширить круг лиц, которые будут штрафоваться - привлекать к административной ответственности можно будет не только банк как юридическое лицо, но и директоров и топ-менеджмент кредитных организаций. Еще одна инициатива FATF касается увеличения числа проверок, проводимых регулятором в банках. Сейчас тематические проверки по одному и тому же вопросу Банк России может проводить лишь один раз в год, но FATF предлагает отменить подобное ограничение, установленное в законе о ЦБ РФ.
Банкиры с подобными инициативами не согласны. "Для проверки соблюдения закона об отмывании больше двух проверок не требуется, - рассказал изданию председатель правления Собинбанка Владимир Лыкунов. - При комплексной проверке ЦБ находит нарушения, а при проведении второй проверки, если подозрения подтверждаются, регулятор принимает решение об отзыве лицензии у банка". "Для выявления нарушений именно закона об отмывании преступных доходов в частых визитах ЦБ нет необходимости: все документы банк предоставляет регулятору по первому запросу",- говорит директор департамента по работе с госорганами власти Юниаструм банка Игорь Апостолов. "Банки и сейчас испытывают сильное давление со стороны регулирующих органов, пытающихся бороться с отмыванием. Технические ошибки, которые банки совершают при передаче сведений в ЦБ и Росфинмониторинг, воспринимаются регуляторами как нарушения антиотмывочного законодательства",- добавляет зампред правления банка "Возрождение" Александр Долгополов. Право же на применение санкций к топ-менеджерам позволит регулятору штрафовать руководителей неугодных банков. Ответственность при подобных нарушениях размыта: председатель правления не может знать о том, что сделала конкретная операционистка, или о том, что произошло в удаленном филиале банка, отмечает Апостолов.
Добавим, в 2007 году ЦБ отозвал лицензии у более чем полсотни банков. FATF выступает за то, чтобы не лишать банки права на деятельность, а сначала применять административные наказания за нарушение антиотмывочных законов. Глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин в конце июля не исключил, что эти поправки поступят в Госдуму уже осенью. Всего, по его словам, в закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма" подготовлено около 12 поправок.
Редакция ИА "Финмаркет"
Опубликовано /Финмаркет/
.
Компании упоминаемые в новости: ЦБ РФ - Банк России
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
08 января 2025 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, в среду составила 52775,982 млрд руб., повысившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 502,850 млрд руб., или на...
.
08 января 2025 года 19:15Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 5,94 коп. и составил 13,6045 руб.
Минимальный курс юаня составил 13,51 руб., максимальный - 13,69 руб. Было заключено 5784 сделки. Объем торгов составил 5422,55 млн...
.
08 января 2025 года 18:09Американские фондовые индексы слабо снижаются в среду.
Трейдеры оценивают сообщение CNN о том, что избранный президент США Дональд Трамп рассматривает возможность введения чрезвычайного положения в экономике страны, чтобы обеспечить юридическое обоснование для принятия... читать дальше
.
08 января 2025 года 17:52С 1 января 2025 года компании, использующие вторсырьё для производства товаров или упаковки для товаров, будут получать скидку при уплате экологического сбора. Для этого вводится специальный понижающий коэффициент. Постановление, утверждающее правила его расчёта, подписано,... читать дальше
.
08 января 2025 года 17:45Федеральной резервной системе (ФРС) следует продолжать смягчение денежно-кредитной политики в США в этом году, считает член совета управляющих американского ЦБ Кристофер Уоллер. "Я полагаю, что дальнейшее снижение ставки будет целесообразным", - заявил Уоллер в ходе выступления... читать дальше
.
08 января 2025 года 17:37Британский антимонопольный регулятор, вероятно, одобрит сделку американского разработчика программного обеспечения для проектирования электроники Synopsys Inc. по покупке Ansys Inc. за $35 млрд.
Ansys является поставщиком решений для прикладного инженерного анализа с... читать дальше
.
08 января 2025 года 17:15Рынок акций РФ растет на фоне подорожавшей с начала недели нефти и улучшения внешней фондовой конъюнктуры.
К 17:06 мск индекс МосБиржи вырос на 1,01%, до 2844,61 пункта, индекс РТС - также на 1,01%, до 881,33 пункта. Цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже растут... читать дальше
.
08 января 2025 года 17:02Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе сократилось на 10 тыс. - до минимальных с февраля 201 тыс. с 211 тыс. неделей ранее, сообщается в отчете министерства труда США. Аналитики в среднем прогнозировали увеличение числа заявок... читать дальше
.
08 января 2025 года 16:47Deutsche Lufthansa планирует нанять порядка 10 тыс. человек в 2025 году, из которых более половины в ФРГ.
Как говорится в сообщении германской авиагруппы, она планирует нанять более 2 тыс. бортпроводников, свыше 1,4 тыс. сотрудников для наземных операций и порядка 1,3... читать дальше
.
08 января 2025 года 16:15Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 16:00 мск индекс Мосбиржи повысился на 25,6 пункта (0,909%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2841,86 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2844,2 (+0,99%) пункта, минимальное - 2813,39... читать дальше
.
08 января 2025 года 16:08Доллар США перешел к уверенному росту к евро, фунту стерлингов и иене днем на торгах в среду.
Поддержку американской валюте оказывают сигналы устойчивости экономики США, повышающие уверенность трейдеров в том, что Федеральная резервная система (ФРС) сделает паузу в... читать дальше
.
08 января 2025 года 15:19Цены на нефть повышаются в среду перед публикацией еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах энергоносителей в стране. Минэнерго обнародует эти данные в 18:30 мск.
Согласно оценкам Американского института нефти (API), опубликованным в ночь со вторника... читать дальше
.
08 января 2025 года 15:06Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil Corp. предупредила, что снижение цен на нефть отрицательно сказалось на ее финансовых результатах в четвертом квартале 2024 года.
Негативное влияние этого фактора на ее прибыль в октябре-декабре составило от $500 млн до... читать дальше
.
08 января 2025 года 14:45Индекс Мосбиржи продолжает расти. По состоянию на 14:30 мск индекс Мосбиржи повысился на 18,19 пункта (0,646%) по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня и составляет 2834,45 пункта. Максимальное значение к текущему моменту - 2835,74 (+0,69%) пункта, минимальное -... читать дальше
.
08 января 2025 года 14:29Еще несколько станций с цифровой навигацией планируется запустить в столичном метро в текущем году, сообщили в столичном департаменте транспорта.
"Сейчас в метро разместили более 10 тыс. элементов навигации, а чтобы пассажиры могли проще ориентироваться на протяжении... читать дальше
.
08 января 2025 года 14:05Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы поднимаются в среду, инвесторы оценивают макроэкономическую статистику и корпоративные новости.
Как стало известно в среду, розничные продажи в Германии в ноябре 2024 года сократились на 0,6% относительно предыдущего... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.