В Москве через офис одного из банков было обналичено 13 млрд руб.

В Москве пресечена незаконная банковская деятельность дополнительного офиса одного из банков связанная с обналичиванием денежных средств на сумму 13 млрд руб., заявил начальник Департамента экономической безопасности МВД РФ Евгений Школов. Как сообщает "Маяк", этот офис принадлежал одному из коммерческих банков и не был официально зарегистрирован, ежедневно в нем обналичивалось от 50 до 100 млн руб. В филиале по поддельным документам открывались счета юридическим лицам. Заказчикам обналичивания присваивались условные имена и выдавались пластиковые идентификационные карточки, при предъявлении которых, клиентам выдавались наличные. По данным фактам возбуждено уголовное дело по части второй статьи 172 УК РФ - "лжепредпринимательство".