МВД обыскало офисы четырех банков, с которыми работает "Русснефть"

Следственный комитет при МВД на днях провел новую серию обысков в рамках расследования уголовного дела об уклонении от уплаты налогов со стороны ОАО "Нефтяная компания "Русснефть", пишет "Время новостей". Самих нефтяников следователи на этот раз не беспокоили, а посетили офисы четырех банков, с которыми работает компания.

Как рассказал источник газеты, близкий к следствию, обыски начались утром 5 апреля. Несколько групп сотрудников Следственного комитета в сопровождении бойцов московского ОМОНа одновременно нагрянули с обыском в головные офисы ООО "Международные финансовые технологии (МФТ) банк", московский филиал Русь-банка, ОАО "Мосстройэкономбанк", в дополнительный офис Бинбанка и два его структурных подразделения.

Следователей интересовали вся неучтенная документация, связанная с перечислением денежных средств в интересах "Русснефти", и печати. "В ходе обыска мы изъяли приличное количество черновых записей, не проходивших ни по одному официальному документу, - рассказал источник в правоохранительных органах. - Теперь у нас есть основания полагать, что действующие и бывшие сотрудники этих банков разработали схему ухода от НДС и на протяжении полутора лет - с лета 2004 по конец 2005 года - помогали "Русснефти" уклоняться от уплаты налогов. Это то, что пока удалось точно установить. Сейчас точно известна сумма, которую компания за этот период задолжала государству, - 1,7 млн руб. Понятно, что для такой крупной компании это смешные деньги, но она почему-то не захотела их выплатить вовремя, и сейчас по данному факту расследование идет очень интенсивно. Кроме того, нам удалось выяснить, что все эти банки так или иначе связаны с группой "Бин" и руководителями "Русснефти". Пока в деле нет подозреваемых, но есть лица, к которым у нас уже накопились вопросы. Мы уже начали допрашивать первых лиц МФТ-банка, Русь-банка и Мосстройэкономбанка, а также сотрудников службы безопасности и бухгалтерии Бинбанка.

"Также мы продолжаем выяснять, законно ли остальные "дочки" "Русснефти" (а всего их 32) осваивали в общей сложности порядка 170 месторождений", - сообщил источник.

Уголовное дело, в рамках которого проходили обыски, появилось в марте 2007 года в результате объединения в одно производство четырех дел. Проверяющие деятельность "дочек" "Русснефти" пришли к выводу, что руководители трех компаний - ЗАО "Нафта-Ульяновск", ОАО "Ульяновскнефть" и ОАО "Аганнефтегазгеология" - занимались "незаконным предпринимательством".