МВД РФ: в 2004-2005 гг. руководители ряда банков незаконно обналичили свыше 200 млрд руб., 391 млн долл. и 66 млн евро; большая часть средств выведена за рубеж

Департаментом экономической безопасности (ДЭБ) МВД России совместно с Росфинмониторингом и Следственным комитетом при МВД России проведены операции, направленные на пресечение отмывания денежных средств преступным сообществом. В частности, проведена выемка документов в офисе КБ "Век Банк" в Большом Каретном переулке.

Мероприятия проводились в рамках возбужденного ранее уголовного дела в отношении устойчивого организованного преступного сообщества (ОПС), длительное время занимавшегося незаконным обналичиванием и отмыванием денежных средств. В данное ОПС входили ряд руководителей и сотрудников ООО КБ "Век Банк", КБ "Новая экономическая позиция", а также руководители других кредитных организаций (всего их более 10). Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Установлено, что с апреля 2004 года по январь 2005 года ряд руководителей КБ "Новая экономическая позиция" через подконтрольные им структуры АКБ "Родник" и "АКА-Банк" и подставные "некоммерческие" организации НК "Фонд стратегического планирования", НК "Некоммерческое партнёрство поддержки предпринимательской активности граждан", "Автономная некоммерческая организация "Учебно-образовательное объединение гармония", "Формирование новых коммерческих структур Бизнес-Курс", "Фонд социальной поддержки инвалидов ветеранов войны и труда вооружённых сил" и т.д. незаконно обналичили свыше 200 млрд руб., 391 млн долл. и 66 млн евро. Большая часть денежных средств выведена за рубеж на счета подставных организаций.

Этой же группой лиц в 2005-2006 гг. осуществлены аналогичные незаконные банковские операции с использованием реквизитов УКБ "Центурион" и ряда подставных организаций. В феврале 2006 года в данной кредитной организации был проведён обыск.

В офисах изъяты материалы, свидетельствующие о противоправной деятельности ряда кредитных организаций, расположенных в г.Москве и других регионах РФ. Также изъяты документы в отношении "оптовиков", т.е. лиц, которые ведут клиентские потоки так называемых юридических фирм, чьи денежные средства были "отмыты" с использованием противоправных схем.

В рамках расследования уголовного дела налажено взаимодействие с правоохранительными органами Германии, Австрии, Латвии, Литвы, Израиля, Швейцарии и ряда других стран. В результате установлены счета и фирмы, занимавшиеся этой преступной деятельностью. По санкции суда (Австрия) наложены аресты на денежные средства, находящиеся на счетах фигурантов дела.

Установлены и другие организованные преступные сообщества, осуществлявшие незаконные финансовые операции с использованием реквизитов кредитных организаций.