Отозвана лицензия у КБ "Новая Экономическая Позиция" в связи нарушениями закона о противодействии отмыванию преступных доходов

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России у кредитной организации коммерческий банк "Новая Экономическая Позиция" (ООО) с 15 сентября 2005 года отозвана лицензия на осуществление банковских операций. Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер в порядке надзора.

Банком России установлены многочисленные факты нарушения ООО "НЭП Банк" законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Банк не направлял в установленном порядке в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю, а также нарушал порядок идентификации своих клиентов.

В ООО "НЭП Банк" допускались иные нарушения банковского законодательства и нормативных актов Банка России, за которые Банком России неоднократно применялись меры воздействия.

С 15 сентября 2005 года в "НЭП Банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора.

Руководителем временной администрации по управлению банком "Новая Экономическая Позиция" назначен заместитель начальника отдела рефинансирования кредитных организаций Сводного экономического управления Московского ГТУ Банка России Владимир Чашкин. В состав временной ажминистрации включены А.Васильев, Е.Румянцева.