"Астраханьпромбанк" лишился банковской лицензии за отмывание преступных доходов

27 января. FINMARKET.RU - С 27 января приказом Банка России у ОАО "Астраханьпромбанк" г. Астрахань, рег. номер 118 от 30.01.1991) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций - принято Банком России в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ОАО "Астраханьпромбанк" не соблюдало сроки направления в Росфинмониторинг сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю.

В декабре 2008 года - январе 2009 года в Московском филиале банка была развернута деятельность, связанная с крупномасштабным обналичиванием денежных средств. В общей сложности за этот период филиалом были выданы клиентам наличные денежные средства в объеме более 6 млрд руб. и порядка 230 мл. долл.

В соответствии с приказом Банка России от 26.01.2009 № ОД-85 в ОАО "Астраханьпромбанк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ОАО "Астраханьпромбанк" является участником системы страхования банковских вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".