Канадский TD Bank оштрафован в США на $3,09 млрд

11 октября. FINMARKET.RU - Канадский TD Bank оштрафован в США на $3,09 млрд в связи с ненадлежащим мониторингом отмывания денег. Банку также придется ограничить операции в США.

TD Bank признал свою вину, чтобы урегулировать претензии американских регуляторов.

"По крайней мере с 2020 года TD Bank обработал транзакции на сотни миллионов долларов с явными признаками крайне подозрительной активности, создав существенные возможности для отмывания денег, финансирования терроризма и других незаконных финансовых операций", - говорится в заявлении Управления контролера денежного обращения (Office of the Comptroller of the Currency, OCC).

Банк не принимал надлежащих и своевременных действий для решения этой проблемы, отметил регулятор.

До тех пор, пока ограничения не будут сняты, американская "дочка" TD Bank не сможет открывать новые отделения в США или выходить на новые рынки без разрешения OCC. Она также не сможет увеличить объем активов, который на конец сентября составлял $434 млрд.

Регулятор может пойти дальше и потребовать от банка сокращения активов на сумму до 7% в год.

Ограничения не касаются канадских операций TD Bank или подразделения TD Securities, говорится в сообщении банка.

Акции банка подешевели на 5,3% по итогам торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость снизилась на 8%.