За "МИАН" пришли следователи

Казалось бы оставшееся в прошлом дело о налоговой задолженности компании "МИАН" вчера напомнило о себе то ли обысками, то ли выемкой документов в центральном офисе компании в Москве. Компании может грозить уголовное дело в связи с уклонением он налогов.

В центральном офисе Группы компаний МИАН на улице Правды в Москве проводилась проверка и выемка документов финансовой отчетности, сообщила "Интерфаксу" руководитель службы по связям с общественностью группы ГК МИАН Динара Лизунова. По ее словам, вся затребованная информация о деятельности компании была ранее предоставлена в полном объеме в ходе предыдущих проверок, а задолженность по уплате налогов за указанный период погашена в соответствии с решением Девятого арбитражного апелляционного суда города Москвы.

Между тем источник "Интерфакса" в правоохранительных органах сообщил, что речь идет не о выемке документов, а об обыске. Обыск проводился в рамках расследования уголовного дела, возбужденного Главным следственным управлением при ГУВД Москвы в 2006 году по ст. 199 ч.2 (Уклонение от уплаты налогов организацией) Уголовного кодекса РФ.

Он пояснил, что данное УД было возбуждено в 2006 году, затем было приостановлено, но в настоящее время возобновлено, и по нему проводятся "активные следственные действия". Официального подтверждения этой информации пока нет.

Как сообщалось ранее, 25 января 2008 года Федеральный арбитражный суд Московского округа в третий раз признал законность налоговых претензий к МИАНу в размере 1 млрд рублей. В ноябре 2007 г., Апелляционный суд по налоговому делу МИАН не только подтвердил законность претензий к компании, но и сделал вывод об умышленном создании схемы по уходу от налогов.

МИАН оспаривал решение управления Федеральной налоговой службы (УФНС) по Москве от 21 августа 2006 года. УФНС провело повторную выездную налоговую проверку компании за 2002-2003 годы, по итогам которой предъявило около 1 млрд руб. претензий. Основную их часть суд признал законной. Арбитражный суд еще летом 2007 г. решил, что МИАН уклонялся от уплаты налогов при помощи вексельной схемы, по которой продавались права на квартиры в новостройках.

Для получения прав на квартиры в строящихся домах покупатели должны были заключить с компанией договор инвестирования на строительство. Оплату по таким договорам МИАН принимал только векселями, которые гражданин должен был купить у компании, связанной с МИАНом. Получив векселя, МИАН, купивший ранее у застройщика права на квартиры, уступал их гражданам, а векселя учитывал по цене значительно ниже номинала. Это позволяло МИАНу занижать выручку и выводить деньги за квартиры в компанию, которая не платила с них налоги.

Компания МИАН стала первой на российском рынке недвижимости, в отношении которой суд вынес подобное решение. Отраслевые эксперты уверены: процесс по МИАНу является показательным и решение суда можно расценивать как первый звонок риэлтерам, работающим по "серым" схемам. По их оценкам, на то время до 40 проц. всех сделок на рынке новостроек совершается при помощи векселей.

К борьбе с "серыми" схемами Федеральная налоговая служба подключила и граждан попросив их предоставлять налоговым органам информацию об организациях, которые эти схемы применяют. ФНС считает, что раскрытие гражданами подобной информации выгодно как самим гражданам, так и государству, потому как пресечение подобных схем обеспечит соблюдение прав покупателей и инвесторов.

Редакция ИА "Финмаркет"