У "Диамонд-Банка" отозвана лицензия за нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 25.04.2007 № ОД-297 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО Коммерческий банк "Диамонд-Банк" (Москва).

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи неоднократными нарушениями в течение одного года Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также нормативных актов Банка России.

"Диамонд-Банк" допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части несвоевременного выявления и направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В декабре 2006 - апреле 2007 года клиентами ООО КБ "Диамонд-Банк" были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам в общем объеме около 29 млрд рублей.

В "Диамонд-Банк" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Руководителем временной администрации по управлению "Диамонд-Банком" назначен ведущий эксперт отдела организации и контроля за инспекционной деятельностью Отделения № 2 Московского ГТУ Банка России Виктор Павлик. В состав временной администрации включена И.Ромашина