ЦБ РФ отозвал лицензию у дагестанского КБ "Антарес" за неоднократные нарушения закона об отмывании преступных доходов

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 05.04.2007 № ОД-259 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации ООО КБ "Антарес" (рег. номер 734 от 12.11.1990, Республика Дагестан, г. Махачкала).

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением ООО КБ "Антарес" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, если в течение одного года к кредитной организации неоднократно применялись меры, предусмотренные Федеральным законом "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", а также неоднократными нарушениями в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

ООО КБ "Антарес" допустило многочисленные нарушения сроков и порядка представления в Росфинмониторинг сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю, несвоевременно оценивало риски по выданным кредитам и не создавало по ним адекватных резервов на возможные потери по ссудам, а также не соблюдало установленные значения обязательных нормативов. В феврале 2007 года банк выдал клиентам из кассы наличные денежные средства на сумму более 1 млрд руб. при объеме обязательств банка немногим менее 15 млн руб.

С конца марта текущего года ООО КБ "Антарес" фактически прекратило осуществление банковских операций.

В соответствии с приказом Банка России от 05.04.2007 в КБ "Антарес" назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены. Руководителем временной администрации по управлению КБ "Антарес" назначен ведущий экономист отдела лицензирования деятельности кредитных организаций Управления банковского надзора Национального банка Республики Дагестан Абакар Хираманов.

ООО КБ "Антарес" является участником системы страхования вкладов. Отзыв лицензии на осуществление банковских операций является страховым случаем, предусмотренным Федеральным законом № 177-ФЗ "О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации".