Отозвана лицензия на осуществление банковских операций у "Клиринговой Палаты Межбанковского Финансового дома"

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 22.03.2007 № ОД-224 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Небанковская кредитная организация "Клиринговая Палата Межбанковского Финансового дома" ООО "МФД-Клиринг" (г.Москва).

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неисполнением вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статей 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

В деятельности "МФД-Клиринга" выявлены грубые нарушения законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов в части ненадлежащей классификации и нарушения сроков направления в Федеральную службу по финансовому мониторингу сообщений по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кроме того, кредитная организация проводила рискованную кредитную политику и не соблюдала установленное значение обязательного норматива ликвидности.

За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия. В 2006 году ряд клиентов кредитной организации был активно вовлечен в схему по обналичиванию денежных средств на сумму более 17 млрд рублей.

В "МФД-Клиринг" назначена временная администрация. Руководителем временной администрации назначен заместитель начальника отдела инспектирования кредитных организаций № 2 Отделения № 1 Московского ГТУ Банка России Виктор Лука.