У КБ "ГРАДОБанк" отозвана банковская лицензия в связи с неоднократными нарушениями закона о противодействии легализации преступных доходов

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 24.01.2007 № ОД-44 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО КБ "ГРАДОБанк" (г. Москва, рег. номер Банка России 2563 от 01.11.1993).

Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократными нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также с учетом возникшей угрозы интересам кредиторов и вкладчиков банка.

ООО КБ "ГРАДОБанк" направлял в Федеральную службу по финансовому мониторингу с нарушением установленного срока сообщения по операциям, подлежащим обязательному контролю.

В первой половине декабря 2006 через кассу банка были проведены операции по выдаче одному клиенту - юридическому лицу наличных денежных средств в сумме 4,3 млрд руб. на покупку ценных бумаг, а также переведено на счета трёх банков-нерезидентов более 1 млрд руб.

В конце декабря 2006 года руководители и сотрудники банка фактически прекратили его деятельность. В ходе проведения инспекционной проверки банка в январе 2007 года установлено, что ни по юридическому, ни по фактическому адресам ООО КБ "ГРАДОБанк" не располагается.

В соответствии с приказом Банка России от 24.01.2007 № ОД-45 в ООО КБ "ГРАДОБанк" с 25 января назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Руководителем временной администрации по управлению КБ "ГРАДОБанк" назначен начальник отдела инспектирования кредитных организаций № 3 Отделения № 1 Московского ГТУ Банка России Анатолий Мощеев.