ЦБ РФ отозвал банковскую лицензию у КБ "Евростройбанк" в связи с неоднократными нарушениями закона о противодействии легализации преступных доходов

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 24.01.2007 № ОД-40 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО КБ "Евростройбанк" (г. Москва, рег. номер Банка России 3453 от 01.02.2005).

Основаниями для принятия решения об отзыве лицензии на осуществление банковских операций являются неисполнение вышеуказанной кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России, неоднократные нарушения Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также неоднократное применение мер в порядке надзора.

КБ "Евростройбанк" допускал неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и не осуществлял должным образом идентификацию своих клиентов.

За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия, которые банком не соблюдались.

При запрете на кассовое обслуживание клиентов кредитной организацией в октябре и ноябре 2006 года проведены валюто-обменные операции на сумму более 600 млн долл., а также выданы наличные денежные средства в сумме более 16 млрд руб. Также при запрете открытия банковских счетов, корреспондентских счетов и операций по ним, банком были открыты счета 11 юридическим лицам и корреспондентские счета в 4 кредитных организациях.

Кроме того, банк был активно вовлечен в проведение его клиентами сомнительных операций. В октябре-ноябре 2006 года клиентами банка в адрес нерезидентов по сомнительным операциям было перечислено более 12,5 млрд руб.

В соответствии с приказом Банка России от 24.01.2007 № ОД-41 в ООО КБ "Евростройбанк" с 25 января назначена временная администрация сроком действия до момента конкурсного управляющего либо назначения ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены.

Руководителем временной администрации по управлению КБ "Евростройбанк" назначен главный эксперт отдела инспектирования кредитных организаций № 2 Отделения № 2 Московского ГТУ Банка России Ибрагим Хасбулатов.