Шредер, подделки и секретный офис: как Credit Suisse помогал американцам не платить налоги

Нью-Йорк. 26 февраля. FINMARKET.RU - Во вторник Конгресс США опубликовал 175-страничный доклад с описанием схем, с помощью которых известнейший банк Credit Suisse помогал своим клиентам уходить от налогов, рассказывает Financial Times.

Больше всего доклад похож на сценарий голливудского фильма о шпионах. Чтобы спасти деньги клиентов от налоговой службы США, сотрудники банка подделывали документы для получения американской визы и уничтожали компроментирующие документы в шредере. Один из бизнесменов даже получил выписку по секретному счету в журнале Sports Illustrated.

Чтобы не компроментировать своих клиентов, Credit Suisse создал секретный офис в аэропорту Цюриха, известный под кодовым названием SIO85, в его стенах было открыто более 10 тысяч клиентских счетов. Иногда сделки заключались прямо в лифтах.

Суть схемы по уходу от налогов состояла в создании компаний-"прокладок" в налоговых гаванях и структурировании сделок таким образом, чтобы сумма каждой из них не превышала $10 тысяч.

В общей сложности, в оказании "экзотических" услуг участвовало 1800 банкиров. За период с 2002 по 2008 год деньги от государства смогли спрятать 22 тысячи американцев, их активы Конгресс США оценил в $12 млрд.

В самом Credit Suisse, разумеется, отказались от комментариев. Но "человек, знакомый с сутью дела" (формулировка, за которой обычно скрывается пресс-секретарь компании, не желающий публично светиться), заявил, что банк сотрудничал с конгресменами настолько полно, насколько это позволяет швейцарское законодательство. Однако из-за правовых ограничений Credit Suisse не может раскрывать имена своих клиентов, поэтому Министерству юстиции США удалось получить информацию только о 238 "уклонистах".

На сегодняшний день минимум семь бывших сотрудников Credit Suisse уже арестованы, но суд над ними до сих пор не начался. Credit Suisse является одним из 14 банков, находящихся под следствием в США. В 2008 году с аналогичными обвинениями столкнулся еще один швейцарский банк - UBS. Сенаторы обвиняли финансовую организацию в помощи в сокрытии налогов на сумму $6 млрд. Через год разбирательств финансовая организация согласилась выплатить штраф в размере $780 млн.