У "Самолетбанка" отозвана лицензия за нарушение закона о противодействии легализации преступных доходов

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 26.11.2007 № ОД-864 у кредитной организации коммерческий "Самолетбанк" (ООО) (Московская обл., г. Химки) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Данное решение принято в связи с неисполнением "Самолетбанком" нормативных актов Банка России, а также в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение мер в порядке надзора.

"Самолетбанк" не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял по ним соответствующие сообщения в Росфинмониторинг. Кроме того, кредитная организация не исполнила требования предписания Банка России, нарушала порядок ведения кассовой дисциплины и формирования обязательных резервов в Банке России.

В первой половине ноября 2007 года всего за несколько дней банк выдал четырем клиентам - юридическим лицам, имеющим признаки фирм - "однодневок", наличные денежные средства по сомнительным основаниям в объеме примерно 3,5 млрд рублей. Кроме этого, в третьей декаде октября - первой половине ноября 2007 года на расчетные счета 5 юридических лиц - нерезидентов (зарегистрированы в Великобритании и на Сейшельских островах), открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы РФ, поступили денежные средства в объеме 1,7 млрд рублей. По поручениям этих компаний денежные средства переводились в пользу других нерезидентов на их счета, открытые в банках Украины, Молдавии, Киргизии, Латвии, Кипра, Казахстана.

В этот же период банк также активно участвовал в схемах транзитных платежей нерезидентов, которые проводились по его корреспондентским счетам с отдельными кредитными организациями и в общей сложности составили около 5 млрд рублей.

С 27 ноября в банк назначена временная администрация по управлению "Самолетбанком", руководителем которой назначена главный экономист отдела валютного контроля отделения № 5 Московского ГТУ Банка России Наталия Прудцева.

"Самолетбанк" является участником системы страхования банковских вкладов.