Банк России отозвал лицензию у ИКБ "Эрмитаж"

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России у кредитной организации Инновационный коммерческий банк "Эрмитаж" (ООО ИКБ "Эрмитаж", Москва, рег. номер 2955 от 4 июля 1994 года) отозвана лицензия на осуществление банковских операций.

Данное решение принято Банком России в связи с неисполнением банком "Эрмитаж" федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также неоднократным нарушением в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"Эрмитаж" не направлял сообщения в Росфинмониторинг по операциям, подлежащим обязательному контролю. Кредитная организация неоднократно не соблюдала обязательные резервные требования, а также нарушала сроки представления отчетности в Банк России.

В марте-июле 2007 года одиннадцатью юридическими лицами - клиентами ИКБ "Эрмитаж" систематически переводились крупные денежные средства на счета резидентов - клиентов ЗАО "БРИ", ОАО "Стройпромбанк", ОАО "Сибирский банк экономического развития", АКБ "ПИКО-БАНК", МФ АКБ "Алекскомбанк", АКБ "Лео-Банк" (у указанных кредитных организаций впоследствии Банком России были отозваны лицензии на осуществление банковских операций, в том числе за отмывание преступных доходов), которые, в свою очередь, в полном объеме переводили их в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами, либо в наличную форму. Объемы таких операций за указанный период составили более 43 млрд руб. Кроме этого, в июле текущего года двумя клиентами ИКБ "Эрмитаж" в пользу английской компании по сомнительным сделкам с товарами было переведено 1,2 млрд руб.

В банк "Эрмитаж" назначена временная администрация, руководителем которой назначена главный экономист отдела обработки и анализа отчетности Отделения № 2 Московского ГТУ Банка России Светлана Демина.

.