ЦБ РФ отозвал лицензию у банка "Анелик РУ"

9 августа. FINMARKET.RU - Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка Анелик РУ, говорится в сообщении ЦБ.

Банк являлся расчетным центром одной из платежных систем, однако не относился к кредитным организациям, признанным Банком России значимыми на рынке платежных услуг.

В сообщении регулятора сообщается, что в деятельности КБ "Анелик РУ" установлены многочисленные нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части полноты и достоверности представлявшихся в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. С конца 2016 года банк был вовлечен в проведение сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и их обналичиванием, а также транзитных операций.

"Руководство и собственники "Анелик РУ" не предприняли действенных мер, направленных на исключение вовлечения кредитной организации в сомнительную деятельность ее клиентов. В сложившихся обстоятельствах Банк России принял решение о выводе ООО КБ "Анелик РУ" с рынка банковских услуг.

В КБ "Анелик РУ" назначена временная администрация, а полномочия исполнительных органов кредитной организации в соответствии с федеральными законами приостановлены.

ООО КБ "Анелик РУ» — участник системы страхования вкладов.

Анелик РУ по итогам второго квартала 2017 года занимает 499-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".