JPMorgan непреднамеренно способствовал нарушению американских санкций со стороны BNP Paribas

4 июля. FINMARKET.RU - Крупнейший по объему активов банк США JPMorgan Chase & Co. непреднамеренно способствовал нарушению американских санкций со стороны французского BNP Paribas SA, который скрывал запрещенные транзакции с Суданом и Кубой на миллиарды долларов, следует из материалов суда и слов осведомленных источников.

Как утверждают источники агентства Bloomberg, BNP Paribas обратился к JPMorgan по совету юридической фирмы Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP. Французский банк руководствовался рекомендацией юридической фирмы воспользоваться услугами американского финансового института, чтобы избежать санкций США, говорится в изложении дела прокуратурой Нью-Йорка.

В материалах суда, по словам источников, JPMorgan фигурирует как "американский банк N1", а Cleary Gottlieb - как "юридическая фирма N1".

Cleary Gottlieb впоследствии уточнила, что подобные транзакции могут носить незаконный характер. Ни JPMorgan, ни Cleary Gottlieb обвинения предъявлены не были.

BNP Paribas, крупнейший банк Франции, 30 июня признал, что с 2004 по 2012 год осуществил транзакции на $9 млрд, нарушающие санкции США в отношении Судана, Ирана и Кубы. Банк заплатит рекордный штраф в размере $8,97 млрд, и в течение года ему будет запрещено проводить долларовый клиринг по сделкам, связанным с финансированием нефтегазовых операций.