В ряде банковских офисов в нескольких городах проведены обыски по делу о незаконной деятельности - МВД

20 ноября. FINMARKET.RU - Вчера и сегодня в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности прошли обыски в офисах ряда банков, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

"Во вторник и среду в рамках ранее возбужденного уголовного дела о незаконной банковской деятельности сотрудники Главного следственного управления и управления экономической безопасности столичной полиции совместно с ФСБ России произвели 34 обыска в кредитно-финансовых учреждениях и офисах юрлиц, в том числе в торговом центре "Москва", а также в коммерческих банках "Майма", "Союзный", "Информпрогресс", Фора-банке и Проинвестбанке. Данные мероприятия проводились в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде, Перми и Владимире", - сказал сотрудник пресс-службы.

Как отметил представитель ГУ МВД России по Москве, согласно предварительным данным, участники преступной группы посредством фиктивных организаций осуществляли обналичивание денежных средств, а также их вывод за рубеж, в том числе в офшорные зоны.

В результате проведенных обысков были обнаружены деньги, задействованные в незаконной банковской деятельности, рукописные записи, электронные носители, юридические и финансовые дела юрлиц, посредством которых осуществлялись незаконные банковские операции, более 190 печатей организаций, ключи от системы "Банк-Клиент", а также другие предметы и документы, имеющие значение для следствия.

В среду по подозрению в совершении данного преступления в порядке ст. 91 УПК РФ задержаны двое граждан КНДР, которые, по предварительным данным, являются участниками преступной группы, а также предполагаемый организатор.

"Расследование уголовного дела продолжается, проверяется причастность к совершенному преступлению иных лиц. В четверг следствие планирует выйти в Тверской районный суд Москвы с ходатайством об избрании в отношении задержанных меры пресечения", - сообщили также в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

По итогам 3-го квартала 2013 года банк "Майма" (Горно-Алтайск) занял 863-е место, банк "Союзный" (Москва) - 446-е место, банк "Информпрогресс" (Москва) - 856-е место, Фора-банк (Москва) - 118-е место, Проинвестбанк (Пермь) - 502-е место в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА".