Задержаны бывшие сотрудники "Мастер банка"

16 июля. FINMARKET.RU - В ходе оперативно-следственных действий в отношении участников организованной группы, подозреваемых в незаконном обналичивании более 2 млрд руб., оперативниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России задержаны бывшие сотрудники управления по работе с крупным бизнесом КБ "Мастер-Банк".

Как говорится в сообщении пресс-службы ГУЭБиПК МВД России, установлено, что данные лица по поручению руководства осуществляли непосредственное взаимодействие с представителями комбанков и организаций по вопросам незаконного обналичивания денежных средств, в частности используемого при уклонении от уплаты налогов.

В местах жительства задержанных, а также других сотрудников и руководителей КБ "Мастер-Банк", в том числе председателя правления, проведены обыски. Изъяты черновые записи, электронные носители информации, другие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела.

В сообщении пресс-службы отмечается, что руководители ряда комбанков создали в Москве кредитную организацию, не имеющую лицензии и не зарегистрированную в Книге госрегистрации кредитных учреждений ЦБ РФ. Используя "фирмы-однодневки" по поддельным электронным поручениям они переводили денежные средства на счета комбанков, затем перебрасывали на счета других организаций и обналичивали. За свои услуги организаторы схем назначали комиссию в размере 3-7% от сумм платежей.

В отношении нескольких участников группы следственными органами возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность).

В настоящее время вице-президент КБ "Мастер-Банк" Евгений Рогачев арестован, ему предъявлено обвинение.

Оперативно-следственные действия по установлению иных лиц, причастных к противоправной схеме, продолжаются.