Прокуратура ФРГ подозревает группу банкиров и юриста в отмывании $150 млн для Реймана - WSJ

14 декабря. FINMARKET.RU - Прокуратура Германии предъявила обвинения четырем бывшим и нынешним сотрудникам Commerzbank, а также датскому юристу Джеффри Гальмонду в отмывании $150 млн в интересах бывшего министра связи РФ Леонида Реймана, сообщила The Wall Street Journal.

Параллельно ведется расследование в отношении самого Л.Реймана, цитирует газета заявление прокуратуры.

Пресс-секретарь ведомства сообщила WSJ, что как минимум один из обвиняемых продолжает работать в Commerzbank, двое покинули его в 2002 году и, как предполагает прокуратура, продолжили консультировать Л.Реймана и Дж.Гальмонда.

В номинальном держании Commerzbank с 1996 по 2001 год находились активы, владельцем которых числился Дж.Гальмонд. По версии прокуратуры, датский юрист действовал в интересах Л.Реймана и участвовал в размывании доли РФ в компаниях петербургского холдинга "Телекоминвест".

Расследование тянется уже много лет, и Дж.Гальмонд, и Л.Рейман неоднократно отвергали все обвинения.

В 2006 году было закрыто параллельное расследование в отношении тогдашнего главы Commerzbank Клауса-Петера Мюллера (в 1996-1999 гг. курировал операции банка в Восточной Европе). Следователи не нашли доказательств его вины, а сам Commerzbank заявил, что в период, интересующий прокуратуру, К.-П.Мюллер из-за кризиса уделял бизнесу в РФ мало времени.

Представитель Л.Реймана сообщил "Интерфаксу", что из данной страны никто не обращался с такими вопросами. "Никакой иной информацией мы не обладаем. Вопрос этот был рассмотрен много лет назад. Удивлены появившимися в ряде СМИ не соответствующими действительности утверждениями", - сказал он.

Российская Генпрокуратура еще в 2005 году проверила приватизационные сделки в ходе создания и развития "Телекоминвеста", учрежденного дочерними компаниями "Связьинвеста" в 1994 году, и признала их законными. К аналогичным выводам пришла Счетная палата.

"Телекоминвест" - второй по величине акционер российского сотового оператора "Мегафон", ему принадлежит 31,3% акций. До осени 2008 года "Телекоминвест" контролировался структурами бермудского инвестфонда IPOC, бенефициаром которого называл себя Дж.Гальмонд. Затем телекоммуникационные активы IPOC (8% акций "Мегафона" и 58,9% "Телекоминвеста") перешли к Алишеру Усманову. Ранее, в октябре 2007 года, А.Усманов купил 15% акций "Телекоминвеста" у "Северо-Западного Телекома". В результате этих сделок А.Усманов стал крупнейшим совладельцем "Мегафона" с 39,3%.