Банк UBS подозревают в том, что он помогал уходить от налогов

11 ноября. FINMARKET.RU - Министерство юстиции и Налоговое управление США изучают данные о банковских операциях более 70 клиентов швейцарской банковской группы UBS за последние несколько месяцев. Об этом газете The New York Times сообщили источники в американском Минюсте. Расследование деятельности UBS по предоставлению банковских услуг в оффшорных зонах физлицам в США может завершиться предъявлением обвинении в уклонении от уплаты налогов и других нарушениях.

Следователи подозревают, что банк UBS помог своим американским клиентам скрыть более 20 млрд долл. на секретных оффшорных счетах в течение 2000-2007 годов, что означает увод от налогов около 300 млн долл. в год. Подобное уклонение от налогов, возможно, законно в Швейцарии, но является незаконным в США, отмечает американское издание.

UBS прекратил оказание таких услуг, которые он называет трансграничными частными банковскими услугами, своим клиентам в Соединенных Штатах.

Прокурор Нью-Йорка Роберт Моргентау направил UBS повестку с требованием раскрыть имена всех клиентов банка, которые осуществляли переводы средств со своих американских счетов в UBS на счета в том же банке в Швейцарии за последние несколько лет. На основании этого требования банк передал в прокуратуру имена 70 клиентов.

Это расследование, отмечает New York Times, бросает тень на швейцарскую банковскую группу UBS, которая и без того вынуждена бороться с тяжелыми последствиями ипотечного кризиса, а также на многовековые традиции банковской тайны, столь уважаемые в Швейцарии.