Налоговики выставили к "Эльдорадо" претензии на 15 млрд руб.

Московская инспекция N28 предъявила компании "Эльдорадо" 15 млрд руб. налоговых претензий. Налоговики, среди которых были и специалисты ФНС, занимавшиеся делом ЮКОСа, установили, что крупнейший российский ритейлер создал целую сеть импортеров и посредников, с помощью которых завышал цены и уклонялся от уплаты налогов. В распоряжении "Коммерсанта" оказались материалы выездной налоговой проверки ООО "Эльдорадо".

Ранее основной владелец сети Игорь Яковлев отрицал наличие готового решения налоговой инспекции и говорил только о 8 млрд руб. налоговых претензий. Налоговый кодекс, однако, отводит на представление и рассмотрение возражений по акту проверки 28 дней. По словам источника "Коммерсанта" в ФНС, решение о налоговых претензиях к "Эльдорадо" уже принято, а их общая сумма составила около 15 млрд руб. В "Эльдорадо" вчера признали, что получили решение 28-й инспекции, однако сообщили, что сейчас обжалуют его в управлении ФНС по Москве. Если компании не удастся обжаловать решение инспекции в УФНС по Москве или суде, ей будет крайне сложно рассчитаться с налоговиками за счет собственных средств.

Как следует из материалов проверки, "Эльдорадо" занималось "серым" импортом товаров, проводя его через длинные цепочки посредников. Бытовая техника либо закупалась в компаниях, зарегистрированных в американском штате Делавэр и в Панаме (офшорные зоны), либо собиралась из запчастей в свободной экономической зоне в Калининградской области.

Поставка товара в само ООО "Эльдорадо" шла через многочисленных посредников, ряд которых был зарегистрирован во внутриофшорной зоне "Элиста" (Калмыкия).

Деятельность импортеров и посредников, считают налоговики, контролировало само ООО "Эльдорадо". Компании имели общих сотрудников, общего бухгалтера — ООО "Профессиональные бухгалтерские консультации", также подконтрольного "Эльдорадо". Многочисленные фирмы, включая калмыцкие, обслуживались в Сбербанке, где указывали московский адрес и телефон "Эльдорадо". Кроме того, ряд фирм выступали перед МДМ-банком поручителями по кредитам самому "Эльдорадо". Налоговики пришли к выводу, что цепочка посредников, контролируемая "Эльдорадо", приводила к завышению цен на товары в 2,5-15 раз, при этом сами посредники налоги не платили.