У Эрабанка отозвана лицензия за нарушение закона о противодействии отмыванию преступных доходов

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 25.10.2007 № ОД-775 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у кредитной организации Универсальный коммерческий банк "ЭРА" (УКБ "Эрабанк" ОАО) (Москва).

Данное решение принято в связи с неоднократными нарушениями банком в течение одного года закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". "Эрабанк" несвоевременно направлял в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю в соответствии с законодательством в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем.

На протяжении последнего года деятельность банка была сосредоточена на расчетном обслуживании достаточно ограниченной группы клиентов - резидентов, операции по счетам которых носят однотипный и запутанный характер и не имели очевидного экономического смысла. Указанные клиенты банка систематически переводили крупные денежные средства в пользу резидентов - клиентов кредитных организаций, у которых Банком России впоследствии были отозваны лицензии на осуществление банковских операций. Объем таких платежей за последний год составил примерно 14,5 млрд рублей.

В "Эрабанк" назначена временная администрация сроком, ее руководителем - главный эксперт отдела инспектирования кредитных организаций № 1 Отделения № 2 Московского ГТУ Банка России Владимир Колбунов.