Налоговое управление США знает, как минимум, о 10 европейских банков с потенциальными нарушениями

19 августа. FINMARKET.RU - Американские налогоплательщики, пользуясь амнистией в связи с уклонением от уплаты налогов, назвали Налоговому управлению (IRS) США около 10 банков в Швейцарии и других странах Европы, где у таких лиц были открыты счета, пишет газета The Wall Street Journal. В число этих банков входят Credit Suisse Group AG, Julius Baer Holding AG, Zuercher Kantonalbank и Union Bancaire Privee.

Как подчеркивает IRS, пока речь не идет о том, что в этих банках выявлены какие-либо нарушения. Однако после того, как было установлено, что сотрудники швейцарского банка UBS помогали американским налогоплательщикам укрывать средства на офшорных счетах, IRS, скорее всего, проявит пристальное внимание ко всем названным финансово-кредитным учреждениям.

Программа амнистии по делу UBS для американских граждан будет действовать до 23 сентября. В это время налогоплательщики могут "явиться с повинной" и заплатить налоги, надеясь избежать штрафов и уголовного преследования за уклонение от уплаты налогов. При этом все участники программы должны указать "все счета или активы, которые они контролируют или бенефициарными собственниками которых они являются".

Таким образом, Налоговое управление США получило доступ к "кладезю информации" о счетах американских налогоплательщиков: банки, даты открытия и закрытия счетов, суммы, контактные лица, отмечает WSJ.

Параллельно налоговые органы и министерство юстиции США получили данные о клиентах UBS: еще в феврале банк предоставил информацию о 250 американских клиентах. Во вторник министерство юстиции объявило о том, что в отношении 150 из них ведется уголовное расследование.