Росфинмониторинг следит за всеми случаями банкротств

18 декабря. FINMARKET.RU - Росфинмониторинг внимательно следит за слияниями и банкротствами в банковском секторе, которые могут привести к нестабильности в обществе, а также за расходованием банками выделяемых им бюджетных средств, сообщил в четверг журналистам глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин по итогам заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансирования терроризма.

По словам главы Росфинмониторинга, в настоящее время в России вновь стала актуальной проблема финансовых пирамид. Так, Росфинмониторниг совместно с МВД, ФСБ и Генпрокуратурой ведет расследование случаев мошенничества со стороны группы компаний, в которую входила страховая компания "Фондовый резерв". Эта группа компаний в 2004-2008 годах привлекала средства российских граждан, ущерб от действия мошенников составил порядка 600 млн долл. По словам Ю.Чиханчина, "деньги искали совместно с 11 странами". Второй крупный случай мошенничества связан с компанией "Гарант Кредит", которая похитила около 18 млрд рублей более 250 тыс. российских граждан.

Глава Росфинмониторинга также напомнил о скандально известном случае мошенничества с компанией "Социальная инициатива". По его данным, часть средств, похищенных у граждан в ходе этой мошеннической кампании, уже найдена в виде недвижимости и банковских счетов за рубежом. Дело передано в суд.

"Мы с другими правоохранительными органами отрабатываем каждую компанию и банк, которые выходят на банкротство", - сказал Ю.Чиханчин, отметив, что Росфинмониторинг также внимательно следит за расходованием бюджетных средств, которые выделяются на спасение компаний и банков.