Две кредитные организации лишились лицензий

Банк России отозвал лицензию у кредитной организации ОАО "Банк Китеж" (г. Москва) на осуществление банковских операций. Данное решение принято в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Об этом говорится в сообщении ЦБ РФ.

"Банк Китеж" не направлял в Росфинмониторинг информацию по операциям, подлежащим обязательному контролю, не осуществляло надлежащую идентификацию своих клиентов.

В первой половине декабря 2007 года на расчетные счета шести офшорных компаний (зарегистрированы на Британских Виргинских островах и в Гонконге), открытые в банке, от резидентов по сомнительным сделкам с товарами, не пересекающими таможенной границы РФ, поступило около 9 млрд. рублей. В дальнейшем по их поручениям денежные средства переводились в пользу нерезидентов - клиентов банков Украины, Латвии, Киргизии, Эстонии, Молдавии, Литвы, Кипра.

Кроме того, сегодня Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у кредитной организации небанковская кредитная организация "Расчетная палата Ростовской валютно-фондовой биржи" (ЗАО "РП РВФБ") (Ростов-на-Дону) . Лицензия аннулирована в связи с решением акционера "РП РВФБ" о ее добровольной ликвидации и на основании статьи 23 федерального закона "О банках и банковской деятельности".

Ранее сообщалось, что в феврале внеочередное общее собрание акционеров ЗАО РВФБ, единственным акционером которого является ЗАО ММВБ, изменило наименование на ЗАО "ММВБ-Юг". В конце мая Расчетная палата ММВБ открыла филиал в Ростове-на-Дону.

В 2007 году Центробанк отозвал лицензии у 51 банка: АКБ "Ярослав" (Ярославль), ПИКО-БАНК (Москва), КБ "Новокубанский" (Москва), НКО "Межрегиональный расчетный центр" (Москва), КБ "Евростройбанк" (Москва), КБ "ГРАДОБанк" (Москва), "Сибэкономбанк" (Москва), КБ "Городской Клиентский" (Москва), КБ "Рубин" ООО (Махачкала), КБ "Объединенный Кредитный Альянс" (Москва), "МФД-Клиринг" (Москва), "Городской расчетный корпоративный банк" (Москва), КБ "Хасавюртовский" (Дагестан, г. Хасавюрт), "Банк Развития и Инвестиций" (г. Москва), КБ "Антарес" (г. Махачкала), КБ "Сибирский Банк экономического развития" (г. Москва), ООО "Банк Экспорта" (г. Москва), КБ "Диамонд-Банк (г. Москва), КБ "Санкт-Петербургский Банк Реконструкции и Развития" -"СПБРР" (г. Санкт-Петербург), АКБ "Лео-Банк" (г. Москва), "Финансово-кредитный банк" (г. Москва), "ТАСКБАНК" (г. Москва), АКБ "Российский городской коммерческий банк" ("РГКБ") (г. Москва), "Строительный Промышленный Банк" ("СТРОЙПРОМБАНК") (г. Москва), "Мордовсоцбанк" (г. Москва), АКБ "ОБЩИЙ" (г. Москва), АКБ "Алекскомбанк" (г.Александров), ИКБ "Эрмитаж" (г.Москва), "МБС" (г.Москва), КБ "Приволжское ОВК", "Волго-Дон банк" (г. Волгоград), КБ "Коминбанк" (г. Москва), КБ "ИБЕРУС" (г. Москва), НКО "АТИС" (г. Москва), АКБ "Фалькон" (г. Москва), КБ "Инвестиционный Промэнергобанк" (г. Москва), КБ "Альянс Банк" (г. Москва), КБ "Благовест" (г. Москва), КБ "Магаданский" (г. Москва), НКО "Алгоритм" (г. Москва), "Межсоцбанк" (г. Москва), УКБ "Эрабанк" (г. Москва), АКБ "Имидж" (г. Москва), КБ "Частный Капитал"" (г. Москва), Поволжское Общество Взаимного Кредита" (г. Саратов), КБ "Фундамент-Банк" (Москва), "Ипотечный Банк Развития Регионов" (г. Ростов-на-Дону), КБ "Русская Инвестиционная Группа" ("Р.И.Г.", Москва), КБ "Самолетбанк" (Московская обл., г. Химки), КБ "БИКБАНК" (г. Москва) и МКБ "Сатурн" (Москва).