В Москве прикрыли банковскую "прачечную"

В Москве пресечена незаконная деятельность дополнительного офиса одного из банков, через который было обналичено в общей сложности 13 миллиардов рублей, а ежедневно совершались операции по обналичиванию денежных средств на сумму от 50 до 100 миллионов рублей. Об этом сообщил руководитель Департамента экономической безопасности МВД России Евгений Школов. По его словам, в филиале банка по поддельным документам открывали счета юридическим лицам. "Заказчикам обналичивания присваивались условные имена и выдавались пластиковые идентификационные карточки, при предъявлении которых клиентам выдавались наличные средства".

Евгений Школов отметил, что в этом году ущерб от преступлений, связанных с легализацией незаконных доходов составил 413,4 млн рублей, в ходе расследования этих уголовных дел было изъято ценностей на 1,3 млрд рублей. Более 850 человек привлечены к уголовной ответственности за "отмывание" преступных доходов, а за пять месяцев года выявлено 4,4 тысячи преступлений, причем более 1200 совершены крупном или особо крупном размере.

МВД совместно с Банком России, Росфинмониторингом и Федеральной налоговой службой проводит комплекс мероприятий по выявлению незаконных финансовых операций, и уточнил, что "как показывает практика, одной из наиболее опасных тенденций в этой сфере является неконтролируемый перевод денежных средств из безналичной формы в наличную. Такие финансовые потоки, практически выпадая из поля зрения контролирующих органов, в дальнейшем направляются в теневой сектор экономики и могут служить одним из источников финансирования терроризма".

Кроме того, Евгений Школов заявил, что в прошлом году возбуждено 16 уголовных дел по фактам финансирования террористических и экстремистских объединений средствами, полученными от легализации незаконных доходов, а в 2005 году было возбуждено 13 таких уголовных дел. "В судебной практике эта статья уголовного кодекса рассматривается очень сложно, так как по ней еще очень мало наработок", - цитирует руководителя департамента "Вести.ру". Он подчеркнул, что МВД России регулярно проводит мероприятия по выявлению схем обналичивания крупных денежных средств с использованием расчетных счетов фирм, зарегистрированных на Северном Кавказе. Так, например, в Дагестане с 2005 по 2007 годы председатель правления одного из коммерческих банков, используя данные постороннего гражданина, оформил на него коммерческую организацию, которую поставил на налоговый учет в Махачкале и открыл расчетный счет у себя в банке. "С момента создания эта фирма уставной деятельностью не занималась, однако деньги за якобы выполненные работы поступали на ее расчетный счет и затем обналичивались", - пояснил Школов. Таким образом, было обналичено более 500 миллионов рублей.

По словам Школова, около трети подобных преступлений совершают безработные, примерно столько же - работники банковской сферы. Среди задержанных, подавляющее большинство - мужчины. Он отметил, что "если подобные деяния совершаются организованными группами, то их участники, как правило, хорошо знакомы друг с другом - они либо родственники, либо друзья, сослуживцы".