Оборот "прачек" в мире доходит до 1,5 трлн долл. в год

В этом году Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) направила в правоохранительные органы более 3 тысяч материалов на сумму примерно 1 триллион рублей. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Виктор Зубков. Почти половина из них - с уголовной и судебной перспективой. По словам В.Зубкова, в мире оборот "прачек" доходит уже до полутора триллионов долларов в год.

По данным МВД РФ, в прошлом году более чем в 12 раз возросла сумма арестованного и изъятого в ходе следствия имущества для покрытия нанесенного ущерба.

В.Зубков такде рассказал, что число осужденных по 174-й "отмывочной" статье за три последних года возросло в десятки раз. Количество материалов, направленных в правоохранительные органы, - более чем в 50 раз. Материалы расследований "осветили" преступное происхождение свыше триллиона рублей.

Присоединение к Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма даст России возможность внести серьезные изменения в действующее законодательство, рассказал Виктор Зубков. Глава Росфинмониторинга привел ряд примеров. Возродить конфискацию за преступления, связанные с легализацией "грязных" доходов. Привлекать к уголовной ответственности за отмывание денег граждан, которые делали это в интересах юридических лиц. Осуждать за "отмывание" денег без необходимости доказательства предикатного (базового) преступления.

В апреле 2007 года в Россию с глобальной ревизией прибудет миссия ФАТФ - Международной группы по финансовым мероприятиям в области отмывания денег. В.Зубков считает, что никому этих проверок бояться не надо. Но готовиться к ним необходимо, и не только кредитно-финансовым учреждениям и коммерческим структурам, но всем органам исполнительной федеральной власти, в том числе и Росфинмониторингу. ФАТФ, напомнил В.Зубков, ведет регулярную, плановую работу по оценке состояния и эффективности деятельности национальных систем борьбы с отмыванием "грязных" денег. В 2005 году миссии этой организации выезжали в Бельгию, Австралию, Швейцарию, Швецию, Ирландию, Испанию и США. Цель таких миссий - не только оценка национальных противоотмывочных систем, но и распространение передового опыта, информационный обмен, подготовка специалистов.

Напомним, что в середине октября департаментом экономической безопасности МВД России совместно с Росфинмониторингом и Следственным комитетом при МВД России проведены операции, направленные на пресечение отмывания денежных средств преступным сообществом. В частности, проведена выемка документов в офисе КБ "Век Банк" в Большом Каретном переулке.

Мероприятия проводились в рамках возбужденного ранее уголовного дела в отношении устойчивого организованного преступного сообщества, длительное время занимавшегося незаконным обналичиванием и отмыванием денежных средств. В данное ОПС входили ряд руководителей и сотрудников ООО КБ "Век Банк", КБ "Новая экономическая позиция", а также руководители других кредитных организаций (всего их более 10).

Установлено, что с апреля 2004 года по январь 2005 года ряд руководителей КБ "Новая экономическая позиция" через подконтрольные им структуры незаконно обналичили свыше 200 млрд руб., 391 млн долл. и 66 млн евро.