Новый эпизод в деле Банка Москвы

Москва. 22 августа. FINMARKET.RU - Бывшего вице-президента Банка Москвы Дмитрия Акулинина подозревают в неправомерной выдаче кипрским компаниям $63 млн, сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

Как предполагают следователи, кредит был выдан в 2008-2009 годах. Собеседник агентства подчеркнул: "Это было сделано неправомерно, с нарушением действующего законодательства".

Проведенная проверка показала, что среди документов отсутствуют ходатайства самих заемщиков о предоставлении им кредитов, кроме того, нет никаких бумаг о предоставлении заемщиками залогового имущества. Кроме того, до настоящего времени в банк не поступили проценты по кредитам, а также сами деньги, взятые по ним, сообщил источник. В Следственном департаменте МВД России, расследующем уголовное дело о злоупотреблениях положением бывшего руководства "Банка Москвы", "Интерфаксу" подтвердили, что в деле появился новый эпизод.

Экс-президент банка Андрей Бородин и Д.Акулинин с мая 2011 года объявлены в розыск, а 4 мая - заочно арестованы Тверским судом Москвы. Ранее этот же суд отстранил их от должностей на время следствия по уголовному делу, возбужденному в их отношении за злоупотребление полномочиями при выдаче кредита на сумму 13 млрд рублей. Банкиры в международном розыске, следствие не имеет представления о том, где они могут находиться.

Между тем, А.Бородин на днях дал интервью Тhe Wall Street Journal, в котором заявил, что намерение выдать Банку Москвы $14 млрд помощи - "безумное растранжиривание денег" (перевод Inopressa). Экс-банкир рассказал изданию, что банк никогда не нуждался в помощи государства, а проблемы в нем носят искусственный характер.

ЦБ РФ воздержался от комментариев к недавним высказываниям А.Бородина.

Кроме того, А.Бородин заверил издание, что кредиты на сумму $12,6 млрд, в незаконной выдаче которых его подозревают, были высококачественными и выдавались под полноценные залоги.

Пресс-секретарь А.Бородина Клэр Дэвидсон сказала, что ему до сих пор не представили список вышеуказанных кредитов и потому он не может дать прямой ответ на обвинения. "По словам К.Дэвидсон, группа из пяти служащих ЦБ РФ с 2008 года осуществляла мониторинг деятельности "Банка Москвы" и "если они знали, что в банке проблемы, почему никому не сказали?" - пишет газета.

"После того как российские регуляторы объявили о предполагаемых плохих кредитах, инвесторы раскритиковали регуляторов, аудиторов, а также западные рейтинговые агентства, которые регулярно оценивали "Банк Москвы" как абсолютно "здоровый", говорится в статье.

В начале июля президент Банка Москвы Михаил Кузовлев сообщал, что портфель кредитов Банка Москвы, предоставленных компаниям, связанным с бывшим президентом Андреем Бородиным, составляет 366 млрд рублей.

Он сказал в интервью "Коммерсанту-FM", что эти кредиты делятся на две группы. Во-первых, это кредиты работающим предприятиям, а также кредиты офшорам и ООО. При этом на долю офшорных компаний и ООО приходится 150 млрд рублей.

М.Кузовлев считает, что Банку Москвы на досоздание резервов по вскрывшимся после смены акционеров проблемным активам по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) потребуется от восьми месяцев до четырех лет. Срок досоздания резервов зависит от модели докапитализации.

По данным следствия, неустановленные лица из числа сотрудников Банка Москвы совместно с сотрудниками ЗАО "Премьер Эстейт" с целью завладения бюджетными денежными средствами совершили мошенничество путем получения кредита в размере около 13 млрд руб.; впоследствии денежные средства, полученные по данному кредиту, были перечислены на личный счет главы "Интеко" Елены Батуриной.

В феврале 2011 года А.Бородин, возглавлявший тогда Банк Москвы, был опрошен в рамках уголовного дела о предоставлении кредита "Премьер Эстейт". По неофициальным данным, представители оперативно-следственной группы побывали с обыском на даче у А.Бородина. Обыски прошли и в ряде коммерческих структур, включая ЗАО "Интеко" и Банк Москвы.

Банк Москвы отрицал хищение у него средств, отказываясь комментировать действия следственных органов.

Источник, знакомый с ситуацией, сообщил "Интерфаксу" 5 апреля, что А.Бородин покинул Россию, и это решение было связано с расследованием уголовного дела по факту мошенничества с кредитом, выданным "Премьер Эстейту".