Таможня проверит всё

ФТС России предлагает ужесточить перемещение через границу денежных средств, чеков и ценных бумаг. Таможенники направили на согласование ведомств поправки в Таможенный кодекс, согласно которым в декларации необходимо указывать сведения об источнике происхождения перевозимых денег, чеков и ценных бумаг, а также их предназначение. Кроме того, ФТС предлагает наделить таможенных инспекторов правом изымать и задерживать их на срок до 5 дней, если декларант будет недостаточно честным.

Федеральная таможенная служба (ФТС) намерена расширить свои полномочия и усилить меры по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. В связи с этим представители ФТС предлагают наделить таможенных инспекторов правом изымать и задерживать перевозимые гражданами через границу наличные денежные средства, чеки и ценные бумаги на срок до 5 дней. Соответствующие поправки в Таможенный кодекс (ТК) опубликованы на сайте службы и направлены на согласование ведомств.

Кроме того, ФТС настаивает на том, чтобы граждане при перемещении через границу наличных денег, отчитывались об источниках их получения и на что их собираются потратить. Так, главу 14 ТК предлагается дополнить статьей, регламентирующей порядок декларирования наличных денежных средств и денежных инструментов. Необходимо будет также указать владельцев денежных инструментов и их предполагаемое использование.

Как поясняют сами таможенники, поправками в Таможенный кодекс ФТС планируется наделить правом проведения проверки таможенной декларации на наличие "критериев подозрительности" в отмывании денег. К ним, в частности, относятся: наличие лица, перемещающего денежные средства, либо собственника этих денежных средств в списке Росфинмониторинга, отказ лица сообщить сведения об источнике происхождения наличных денег.

При выявлении данных критериев в декларации таможенный инспектор должен в течение двух часов информировать Росфинмониторинг. Предполагаемый срок изъятия наличных денег и денежных инструментов без возбуждения уголовного или административного дела - 5 рабочих дней.

Между тем, в ст. 408 ТК России предполагается включить дополнения, наделяющие таможенные органы полномочиями задерживать и доставлять в помещения таможенных органов и органов внутренних дел лиц, перемещающих через границу наличные деньги и денежные инструменты при наличии подозрений в отмывании денег.

Для тех, кто при декларировании денежных средств будет пойман на лжи, предусмотрены наказания. По делам о незначительных правонарушениях, связанных с недостоверным декларированием денег в сумме до $10 тыс., предлагается налагать административный штраф - от 3 до 5 тыс. рублей.

В случае если сумма незадекларированных или недостоверно задекларированных денежных средств и денежных инструментов превысит $10 тыс. предполагается налагать административный штраф в размере от половины до двукратной суммы денежных средств с их конфискацией.

Напомним, что по действующему ТК письменному декларированию подлежат денежные средства в размере от $10 тыс. Декларирование в устной форме осуществляется при перевозе $10 тыс. и меньше.

Таможенники ожидают, что нововведения помогут им в борьбе с отмыванием "грязных" денег.

Надо сказать, что это не первая попытка ужечточить меры борьбы с отмыванием преступных доходов, предпринятая таможенниками. Еще в июле ФТС внесла на рассмотрение заинтересованных ведомств поправки в валютное законодательство. И уже тогда ФТС предложила обязать физические лица не только декларировать денежные средства, дорожные чеки, ценные бумаги на сумму свыше $10 тыс., но и объяснять их предназначение, а также источники получения.

Сообщалось, что принятие данного документа позволит привести российское валютное законодательство в соответствие с требованиями международного законодательства и выявить случаи ввоза в РФ наличных средств в целях финансирования терроризма и легализации доходов, полученных преступным путем.

Однако ряд экспертов подвергли критике данные инициативы ФТС. По мнению аналитиков, от нововведений, прежде всего, пострадают законопослушные граждане. Последним придется тратить свое время на получение дополнительных справок о происхождении провозимой ими через границу валюты, а также убедительно объяснять, для чего им нужна данная сумма. Кроме того, некоторые эксперты выражали ранее мнение, что предложения представителей ФТС не окажут существенного влияния на денежные потоки, поступающие из заграницы в Россию нелегальным путем, и преступники найдут способы обойти появившиеся преграды.

Редакция ИА "Финмаркет"