Дерипаску подозревают в отмывании денег

Российского бизнесмена Олега Дерипаску подозревают в связях с русской мафией и обвиняют в отмывании "грязных" денег. По данным испанской прессы, ранее "алюминиевый король" участвовал в отмывании более 4 млн евро. Дело взято под личный контроль широко известного испанского судьи Б.Гарсона. Для расследования всех обстоятельств он намерен прибыть в конце года в Москву. Между тем, представители О.Дерипаски отрицают причастность последнего к этому делу.

Правоохранительные органы Испании хотят допросить российского миллиардера Олега Дерипаску в связи с делом об отмывании денег. Испанское правосудие подозревает его в возможных связях с "российской мафией", пишет испанская газета El Mundo. По данным неназванных источников издания, существуют указания на то, что "алюминиевый король" участвовал в отмывании денег. За период с 2001 по 2004 год ему, якобы, удалось легализовать более 4 млн евро. "Грязные" деньги, по некоторым данным, связаны с Измайловской преступной группировкой и проходили через подразделение некой компании UMGC в Валенсии. По сообщениям газеты, провернуть операцию Дерипаске помогли старые партнеры по бизнесу, которые как раз и были связаны с измайловскими бандитами. Показания о связях Дерипаски с данной преступной группировкой дал один из ключевых свидетелей по делу, которое расследует Национальная судебная коллегия Испании.

Слушания по этому делу пройдут в рамках первой крупной операции испанской полиции против так называемой российской мафии в Испании, которая получила название "Оса". Ожидается, что для выяснения всех обстоятельств, касающихся отмывания денег, в начале декабря в Москву прибудет известный испанский судья Бальтасар Гарсон. Именно он занимается расследованием данного дела в Испании. Данная персона известна тем, что именно он расследовал дела, фигурантами которых были Аугусто Пиночет, Сильвио Берлускони и члены российской "тамбовской" преступной группировки. В послужном списке судьи также было дело в отношении главы террористической организации "Аль-Каида" Усамы Бен Ладена, которого испанский судебный следователь обвинил в частичной подготовке терактов 11 сентября 2001 года в США на территории Испании.

Тот факт, что испанская пресса распространила информацию о том, что испанские судебные власти приглашают Олега Дерипаска для дачи показаний по делу об отмывании денег рядом испанских и российских компаний, подтвердил и представитель бизнесмена. Однако, по его словам, никаких официальных запросов о вызове для дачи показаний Дерипаска пока не получал. "Никаких официальных запросов о вызове для дачи показаний Олег Дерипаска не получал", - сказано в заявлении представителя бизнесмена, опубликованном на официальном сайте компании Дерипаски "Базовый элемент".

Некоторое время назад, подчеркнул представитель бизнесмена, действительно стало известно о том, что в рамках судебного процесса в Испании отдельными допрашиваемыми лицами упоминалась фамилия О. Дерипаски. В этой связи, предприниматель обратился в Генеральную прокуратуру России с заявлением, в котором просил уточнить эти данные, и выразил готовность ответить на любые вопросы, которые могли возникнуть у испанского правосудия.

"Как мы понимаем, исходя из сообщений испанской прессы, вызов на допрос обусловлен тем, что в рамках расследования испанские судебные власти воспользовались показаниями, которые были озвучены ранее в других судебных процессах. В них утверждалось, что Олег Дерипаска якобы был причастен к компаниям, находящимся в центре внимания испанского правосудия и упомянутым в испанской прессе", - отмечается на сайте "Базового элемента".

По данным "Ведомостей", речь идет о данных, содержавшихся в исках Михаила Живило и Джалола Хайдарова к Дерипаске, Черному и Искандеру Махмудову. В 2000-2001 гг. Живило и Хайдаров требовали в США с ответчиков около $3 млрд компенсации за отобранный бизнес. Всех их истцы называли в документах членами "измайловской мафии". Такие же формулировки были в исках к бизнесменам, поданных по всей Европе. Но выиграть истцы не смогли.

Как утверждает представитель бизнесмена, в действительности О.Дерипаска "не имел и не имеет никакого отношения к этим компаниям, в том числе упомянутым в испанской прессе, что было подтверждено соответствующими судебными решениями в рамках вышеупомянутых судебных процессов". "Мы считаем ошибочными выводы испанских властей и рассчитываем, что это недоразумение будет улажено в ближайшее время", - сказано в заявлении представителя бизнесмена.

Напомним, имя Дерипаски ранее уже упоминалось в прессе в связи с российской организованной преступностью. В октябре прошлого года британская газета The Sunday Times опубликовала статью, в которой утверждалось, что деловым партнером миллиардера был главарь измайловской группировки Антон Малевский. Два года назад о связях Дерипаски с измайловскими бандитами сообщал также немецкий еженедельник Der Spiegel.

До глобального финансового кризиса Дерипаска был самым богатым человеком России, однако теперь его состояние значительно уменьшилось. По версии Forbes, в рейтинге российских миллиардеров бизнесмен скатился с первого на 10-е место.

Редакция ИА "Финмаркет"