У МОСПРОМБАНКа отозвана лицензия за нарушение закона о противодействии отмыванию преступных доходов

Департамент внешних и общественных связей Банка России сообщает, что приказом Банка России от 06.06.2006 № ОД-280 отозвана лицензия на осуществление банковских операций у ООО "МОСПРОМБАНК". (Московская область, п. Шереметьевский).

Лицензия на осуществление банковских операций отозвана в связи с неисполнением "МОСПРОМБАНКом" федеральных законов и нормативных актов Банка России, регулирующих банковскую деятельность, нарушениями Федерального закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", а также учитывая неоднократное применение к банку мер воздействия в порядке надзора.

Банком России установлено, что в нарушение требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов МОСПРОМБАНК не осуществлял надлежащую идентификацию клиентов и выгодоприобретателей, не направлял сообщения в Росфинмониторинг об операциях, подлежащих обязательному контролю, допускал нарушение срока отправки таких сообщений.

МОСПРОМБАНК проводил банковские операции с юридическим лицом - нерезидентом, не являющимся кредитной организацией, что свидетельствует об отсутствии надлежащей идентификации банком своих клиентов и неисполнении им обязанности по направлению в Росфинмониторинг сведений о таких операциях, подлежащих обязательному контролю. В первом квартале 2006 года обороты по корреспондентскому счету несуществующей кредитной организации составили от 1,2 млрд рублей до 1,4 млрд рублей.

Кредитный портфель классифицировался банком без учета требований нормативных актов Банка России, что повлекло за собой недосоздание МОСПРОМБАНК резерва на возможные потери.

В течение последних 12 месяцев к банку неоднократно применялись меры воздействия, однако банк продолжал нарушать действующее законодательство и нормативные акты Банка России.

С 7 июня 2006 года в МОСПРОМБАНК назначена временная администрация. Руководителем временной администрации назначена ведущий экономист экономического отдела Отделения № 5 Московского ГТУ Банка России Ирина Еремина. В состав временной администрации включены экономист 1 категории отдела валютного контроля отделения № 5 Московского ГТУ Банка России Эрнест Манаков, экономист 1 категории отдела последующего контроля отделения № 5 Московского ГТУ Банка России Ирина Коротина.