.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Поиск по тэгам
Главная / Поиск по тэгам
.
ПОПУЛЯРНЫЕ ТЕМЫ
.
Азербайджан Азия Акции банки валюта ВВП ВТБ Германия год дивиденды Доллар Драгметаллы Евро Европа зерно инфляция Капитализация квартал Китай Котировки кредиты Курс Курс доллара США мир мнение Москва МСФО Наличные нефть Облигации Основной отчетность правительство прогноз продажа продажи производство Путин Россия РСБУ рубль Рынок Сбербанк ставка США торги Цена цены экономика экспорт Поиск по тэгу «отмывание»
.
13 октября 2023 года 12:33
13 октября. FINMARKET.RU - В рамках СНГ планируется создать Международный центр оценки рисков легализации доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.
"Необходимо обеспечить максимальную эффективность сотрудничества по линии силовых и других структур в борьбе с финансовой... читать дальше
.
20 июля 2023 года 12:55
20 июля. FINMARKET.RU - Федеральная резервная система (ФРС) США оштрафовала германский Deutsche Bank на $186 млн за невыполнение данных ранее обязательств улучшить меры противодействия отмыванию средств и нарушению санкций.
В 2015 и 2017 годах Deutsche Bank обязался усилить контроль за... читать дальше
.
06 декабря 2021 года 15:37
6 декабря. FINMARKET.RU - Комитет Госдумы по финансовому рынку доработал депутатский законопроект о создании на базе ЦБ "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента" (ЗСК, Know Your Customer). Минэкономразвития не вошло в перечень ведомств, с которыми регулятор будет согласовывать критерии... читать дальше
.
09 июля 2021 года 09:19
9 июля. FINMARKET.RU - Европейский союз намерен создать специализированный орган по борьбе с отмыванием денег с прямыми надзорными полномочиями над финансовыми организациями.
Как сообщает газета Financial Times, Еврокомиссия уже в этом месяце представит законопроект о создании Агентства по... читать дальше
.
