.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
НОВОСТИ
Главная / Все новости / Россиские банки с начала года предотвратили утечку в теневой оборот около 140 млрд руб.
.
17 ноября 2022 года 14:51
Россиские банки с начала года предотвратили утечку в теневой оборот около 140 млрд руб.
0 |
17 ноября. FINMARKET.RU - Российские банки с помощью инструмента отказа от проведения операций за январь-октябрь не допустили перехода в теневой оборот около 140 млрд руб., сообщила замдиректора Росфинмониторинга Галина Бобрышева.
"Снижению вовлеченности банков в проведение сомнительных операций способствует и традиционный инструмент отказа в проведении операции. За 10 месяцев этого года этот механизм позволил не допустить в теневой оборот порядка 140 млрд рублей, и эта сумма на 20% выше прошлогодней", - сказала Бобрышева, выступая на конференции "Актуальные вопросы исполнения кредитными организациями требований российского законодательства по ПОД/ФТ".
С 1 июля 2022 года в полном объеме заработала платформа "знай своего клиента" (ЗСК), в рамках которой ЦБ присваивает российским юридическим лицам и ИП один из трех уровней риска: низкий, средний, высокий ("зеленый", "желтый", "красный"). Градация ведется с учетом установленных регулятором по согласованию с Росфинмониторингом критериев.
По словам Бобрышевой, доля отказов по формальным основаниям снижается, о чем свидетельствует небольшое количество обращений в межведомственную комиссию для реабилитации. "Система ЗСК на первом этапе показала хорошую устойчивость, потому очень незначительное количество жалоб. И все-таки большинство, подавляющее большинство субъектов, которые получили оценку double red, не обращаются в комиссию. Очевидно, что у них нет для этого аргументов", - отметила замдиректора Росфинмониторинга.
Данные о снижении формальных отказов подтвердил и глава департамента финансового мониторинга и валютного контроля ЦБ Илья Ясинский. "Очень малое количество клиентов обратилось в МВК (межведомственная комиссия) для того, чтобы уровень риска был пересмотрен. Это говорит о том, что все остальные, покрашенные в красный цвет, прекрасно понимают, что в отношении них такое решение абсолютно обосновано, и они понимают бесперспективность обращения за реабилитацией", - отметил он.
По данным ЦБ, на сегодняшний день от кредитных организаций поступило лишь 24 обращения с просьбой пересмотреть уровень риска "красного" клиента. При этом количество "красных" клиентов уменьшилось в 2 раза, платформа фиксирует в качестве таковых 0,5% от общего объема.
Доля клиентов в желтой зоне составляет чуть более 1% от общего количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 98,3% - это "зеленые" клиенты. Изначально регулятор ожидал, что доля "зеленых" клиентов составит 99% от общего количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые находятся на обслуживании в российских банках, желтая зона займет 0,3%, красная - 0,7%.
Внимание банков также должно быть сфокусировано на проблеме обналичивания бюджетных средств, подчеркнула Бобрышева: информация о конечном игроке в цепочке вывода средств в теневой сектор дает возможность "подняться по ней" и установить связи между заказчиками и основными исполнителями.
"Примечательно, что в ходе консультаций банки подсказали алгоритмы выявления таких клиентов, ориентируясь, прежде всего, на доступный информационный ресурс "СПАРК-Интерфакс". Эта система действительно помогает идентифицировать исполнителей государственных контрактов, получателей субсидий и получателей иных средств государственной поддержки. И знаем, что банки, и банки сами об этом говорят, активно используют эту разметку в своих автоматизированных банковских системах", - отметила она.
Опубликовано ИА "Финмаркет"
.
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
19 мая 2024 года 17:45
Белоруссия и Азербайджан подписали контракты в сфере экономического сотрудничества на общую сумму около $60 млн, сообщил председатель Постоянной комиссии палаты представителей Национального собрания (нижняя палата белорусского парламента) Сергей Рачков в воскресенье в эфире... читать дальше
.
19 мая 2024 года 16:39В Москве увеличат в полтора раза объем специализированной медицинской помощи по 14 направлениям, в числе которых сердечно-сосудистая и нейрохирургия, травматология и офтальмология, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале. "Речь о целевых программах,... читать дальше
.
19 мая 2024 года 15:14Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов фармацевтической отрасли с профессиональным праздником, сообщается на сайте правительства.
"Сегодня мы чествуем учёных, провизоров, работников исследовательских и клинических центров, фармацевтических... читать дальше
.
19 мая 2024 года 14:05Объем взаиморасчетов в национальных валютах между Россией и странами Центральной Азии продолжает расти, пишут "Известия". Объем взаиморасчетов в национальных валютах между Россией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном достиг 80%. Доля расчетов с Узбекистаном составляет 55%, а... читать дальше
.
19 мая 2024 года 11:28Скорость доступа в интернет в 70% многоквартирных домов в крупных городах России к 2030 году должна составлять 1 Гбит/с и выше. Это предусмотрено проектом национальной программы "Экономика данных и цифровая трансформация государства", сообщил замглавы Минцифры РФ Дмитрий... читать дальше
.
19 мая 2024 года 10:47Потенциальный грузопоток морского порта Архангельск на экспорт-импорт к 2030 году оценивается в 300 тыс. контейнеров, к 2040 году - 600 тыс. контейнеров, сообщила пресс-служба губернатора и правительства Архангельской области со ссылкой на выступление главы региона Александра... читать дальше
.
19 мая 2024 года 10:23Молочные предприятия РФ имеют достаточные запасы сырья для производства бактериальных заквасок. К тому же эта продукция продолжает бесперебойно поступать в Россию, сложностей с поставками не наблюдается, сообщил в субботу Минсельхоз.
Так в ведомстве прокомментировали... читать дальше
.
19 мая 2024 года 09:47Минцифры РФ планирует, что дополнительные инвестиции ИТ-компаний в разработку отечественного ПО и программно-аппаратных комплексов (ПАК) до 2030 года составят 174 млрд рублей, сообщил замглавы министерства Сергей Кучушев на пленарной сессии Дня экономики данных и цифровой... читать дальше
.
19 мая 2024 года 09:26Минцифры России поддерживает повышение требований к условиям продажи сим-карт гражданам РФ при сохранении возможности заключения договоров в традиционном формате, сообщил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев.
"С развитием новых... читать дальше
.
19 мая 2024 года 09:02Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 18 мая, составляет 90,9873 руб. По сравнению с предыдущим значением курс вырос на 6,34 коп.
Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 18 мая, составляет 98,7776 руб. По сравнению с...
.
18 мая 2024 года 17:58Более 2,4 млн кв. метров недвижимости возведут инвесторы в рамках комплексного развития шести площадок в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
"В этом году по итогам торгов город привлёк инвесторов для комплексного развития ещё шести площадок. Две из них находятся... читать дальше
.
18 мая 2024 года 17:35Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области принял обеспечительные меры в процессах по искам ООО "РусХимАльянса" (РХА, один из операторов строительства комплекса по переработке этансодержащего газа в Усть-Луге, совместное предприятие "Газпрома" и "РусГазДобычи") к... читать дальше
.
18 мая 2024 года 17:19Правительство добавило Оренбургскую область в число субъектов, которым оказывается господдержка в реализации мероприятий по стимулированию занятости. На эти цели регион получит около 500 млн рублей. Распоряжение об этом подписано, сообщается на сайте кабинета... читать дальше
.
18 мая 2024 года 16:23Россия планирует увеличить экспортную квоту на сахар в Казахстан еще на 100 тыс. тонн, сообщила в субботу пресс-служба правительства республики.
По ее информации, соответствующая договоренность достигнута на встрече под председательством вице-премьера Казахстана Серика... читать дальше
.
18 мая 2024 года 15:30Банковский сектор Азербайджана отличается низким и средним уровнем концентрации, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБ) страны. Такие данные приведены в его отчете о финансовой стабильности за 2023 год.
Согласно индексу Херфиндала-Хиршмана,... читать дальше
.
18 мая 2024 года 14:32Суммарные поставки газа из Азербайджана в Европу по Транс-Адриатическому трубопроводу (TAP) с 31 декабря 2020 года превысили 35 млрд кубометров, сообщила компания SOCAR (Госнефтекомпания Азербайджана, ГНКАР). "С момента ввода трубопровода в эксплуатацию и по состоянию на 1 мая... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.