.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
НОВОСТИ
Главная  /  Все новости  /  Власти Испании заморозили банковские счета сотен россиян, живущих в стране
.
 
 
 
 
30 марта 2015 года 13:29

Власти Испании заморозили банковские счета сотен россиян, живущих в стране

 0  
30 марта. FINMARKET.RU - Испания в последние годы усилила борьбу с отмыванием преступно нажитых капиталов. Одновременно она ужесточила свое налоговое законодательство и борьбу с неуплатой налогов. Эти меры коснулись не только граждан Испании, но и иностранцев, проживающих здесь постоянно, то есть являющихся налоговыми резидентами, отмечает "Немецкая волна".

Согласно официальной статистике, к началу 2015 года в Испании проживали около 65 тысяч россиян и 90 тысяч украинцев. Однако меры контроля коснулись далеко не всех, а лишь обладателей дорогостоящего имущества и солидных банковских счетов.

"Закон о борьбе с отмыванием капиталов, на основании которого компетентные органы получили право требовать у иностранцев документы о происхождении их капиталов, вложенных в имущество или банковские активы, был принят в апреле 2010 года", - пояснил член коллегии адвокатов Валенсийского автономного сообщества Грегорио Фуэнтес. Он специализируется на защите лиц, обвиненных в финансовых и налоговых преступлениях. По словам адвоката, администрация получила право замораживать счета тех лиц, кто "не отреагировал в положенные сроки - обычно это два-три месяца - на требование предоставить справку о происхождении своих капиталов". Реализоваться это право стало в прошлом году.

Кроме того, по словам Г.Фуэнтеса, с весны 2014 года налоговая инспекция стала требовать у иностранцев ежегодно заполнять так называемую форму №720 - декларацию о наличии за пределами Испании собственности - недвижимости и банковских активов на общую сумму более 50 тыс. евро. За утаивание своего зарубежного состояния нарушителям грозит штраф от 5 до 10 тыс. евро. По данным адвоката, для проверки правильности заполнения указанной формы испанские налоговики связываются со своими зарубежными коллегами, включая российских и украинских.

Однако требования объяснить происхождение доходов и отчитаться за оставшееся на родине добро, предъявляются далеко не всем иностранцам, а достаточно обеспеченным.

По данным испанского адвоката, "далеко не все богатые россияне оказались в состоянии предоставить документы, свидетельствующие о законном происхождении привезенных в Испанию денег", а посему их счета были заморожены. Всего, по данным юриста, указанной санкции подверглись "сотни выходцев из бывшего СССР".

Информацию о замораживании банковских вкладов россиян, живущих в Испании, подтвердил и другой собеседник "Немецкой волны". Он считает, что большинство соотечественников, учитывая нынешнюю кампанию в России по возвращению вывезенных капиталов, просто боятся затребовать на родине документы, которые могли бы подтвердить законность происхождения их денег. И речь не идет о том, чтобы оправдать какие-то криминальные дивиденды, а лишь о средствах, полученных в результате вполне легальной деятельности. Поэтому большинство людей, чьи счета оказались замороженными, "даже не пытаются оспаривать действия испанских властей и смиряются с их решением".

Недовольные россияне, однако, из Испании уезжать не собираются.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
 
.
Ключевые слова:    Испания,  россияне,  счета,  заморозка

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
 
.
25 декабря 2024 года 09:01
Фондовые индексы Японии и материкового Китая снижаются в среду, в то время как биржи Гонконга, Южной Кореи и Австралии закрыты в связи с празднованием Рождества.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда вновь повторил в среду о том, что ЦБ необходимо внимательно следить за...    читать дальше
.
25 декабря 2024 года 08:55
Народный банк Китая (НБК, центробанк страны) в среду оставил ставку по кредитам сроком на год, выдаваемым по программе среднесрочного кредитования (MLF), на уровне 2% годовых.

Вливания ЦБ в финансовую систему в рамках MLF составили 300 млрд юаней ($41 млрд).

С...
.
25 декабря 2024 года 08:49
Минпромторг РФ рассчитывает на сохранение растущего тренда в российской отрасли удобрений в 2025 году, сообщил "Интерфаксу" глава ведомства Антон Алиханов.

"Можем сказать, что отрасли удалось вернуться на докризисные объемы и производства, и экспорта. Более того, в 2023...    читать дальше
.
25 декабря 2024 года 08:42
Цены на нефть выросли по итогам предпраздничных торгов во вторник, восстановив понесенные накануне потери.

Стоимость февральских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures поднялась на $0,95 (1,3%), до $73,58 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на...    читать дальше
.
25 декабря 2024 года 08:37
Правительство РФ вводит долгосрочную шкалу индексации утилизационного сбора на некоторые виды сельскохозяйственной техники по аналогии в автопромом. Как сообщил Минпрмоторг РФ, соответствующее постановление было утверждено кабмином и начнет действовать с 1 января 2025...    читать дальше
.
25 декабря 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются погашения по 14 выпускам облигаций на общую сумму 34,25 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Тип погашения

Размер погашения, всего

Размер погашения на...    читать дальше
.
25 декабря 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 1 выпуску еврооблигаций на общую сумму $4,67 млн.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...
.
25 декабря 2024 года 08:30
Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 49 выпускам облигаций на общую сумму 74,08 млрд руб.

Эмитент

Выпуск

Размер выплат, всего

Размер выплат на облигацию

...    читать дальше
.
25 декабря 2024 года 08:29
Российские экспортеры увеличили поставки несырьевой неэнергетической продукции на рынки дружественных стран: в 2024 году доля этих направлений в несырьевом неэнергетического экспорте (ННЭ) из РФ составляет 84% против 81,8% в 2023 году и 60,5% в досанкционном 2021 году, сообщил...    читать дальше
.
25 декабря 2024 года 08:21
Суммарный экспорт российского газа в страны Европы в 2024 году на 18-20% выше результата прошлого года, за 11 месяцев объем поставок - и трубопроводного газа, и СПГ - превысил 50 млрд куб. метров газа, сообщил в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) вице-премьер РФ Александр...    читать дальше
.
25 декабря 2024 года 08:15
Фондовые индексы США уверенно выросли во вторник, предпраздничные торги были укороченными.

В среду биржи США будут закрыты в связи с Рождеством.

Из статданных на эту неделю запланирована только публикация еженедельного отчета о количестве новых заявок на...    читать дальше
.
25 декабря 2024 года 08:07
Обновленная стратегия развития судостроительной промышленности на период до 2035 года, как ожидается, будет утверждена правительством РФ до конца текущего года, сообщил глава Минпрмоторга РФ Антон Алиханов журналистам.

"В этом году мы планируем завершить корректировку...    читать дальше
.
25 декабря 2024 года 08:01
Официальный курс доллара США, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 99,8729 руб. По сравнению с предыдущим значением курс снизился на 174,14 коп.

Официальный курс евро, установленный Центральным банком с 25 декабря, составляет 104,231 руб. По...
.
25 декабря 2024 года 08:00
Сегодня в Великобритании, Германии, Италии, Канаде, США, Франции, Европейском Союзе праздник - Рождество Христово.

Это автоматическое сообщение.
.
24 декабря 2024 года 20:20
Капитализация российского рынка акций, вычисленная на основе средневзвешенных цен на Московской бирже в секторе Основной рынок, во вторник составила 50266,559 млрд руб., снизившись по сравнению с закрытием предыдущего торгового дня на 130,992 млрд руб., или на...
.
24 декабря 2024 года 19:15
Средневзвешенный курс юаня со сроком расчетов "завтра" по итогам торгов Московской биржи понизился на 12,90 коп. и составил 13,6695 руб.

Минимальный курс юаня составил 13,558 руб., максимальный - 13,7955 руб. Было заключено 71910 сделок. Объем торгов составил 143325,09...
.
Страница 1 из 19
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке

.