.
.
СЕГОДНЯ:
 
 
.
.
.
Аналитикам
Главная  /  Аналитикам  /  Новости  /  UniCredit выплатит $1,3 млрд для урегулирования претензий США в нарушении санкционных программ
.
16 апреля 2019 года 09:34

UniCredit выплатит $1,3 млрд для урегулирования претензий США в нарушении санкционных программ

 0  
16 апреля. FINMARKET.RU - UniCredit Group выплатит в общей сложности $1,3 млрд для урегулирования претензий властей США в нарушении множества американских санкционных программ, говорится в сообщении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC, подразделение американского Минфина, отвечающее за правоприменение в области санкций).

В частности, три банка группы - UniCredit Bank AG (Германия), UniCredit Bank Austria AG и UniCredit S.p.A. (Италия) - выплатят в общей сложности $611 млн в рамках трех отдельных соглашений с OFAC.

В сообщении OFAC отмечается, что в период с января 2007 года по декабрь 2011 года UniCredit обработал порядка 2 тыс. платежей на сумму свыше $500 млн через финансовые институты США в обход множества американских санкционных программ.

В этот период UniCredit вел долларовые счета от лица иранской государственной судоходной компании Islamic Republic of Iran Shipping Lines (IRISL) и нескольких компаний, принадлежащих IRISL или аффилированных с ней, управляя этими счетами таким образом, чтобы скрыть участие IRISL в сделках, осуществляемых через американских посредников, говорится в заявлении OFAC.

В течение нескольких лет все три банка проводили платежи, не уведомляя американские финкомпании, действовавшие в качестве финансовых посредников, о том, что отношение к ним имеют лица или страны, находящиеся под санкциями, отмечают в OFAC.

Такие транзакции "являются несомненным нарушением" действовавших в одно время санкционных программ, связанных с обвинениями в распространении оружия массового поражения и терроризме в отношении таких стран, как Мьянма, Куба, Иран, Ливия, Судан и Сирия, говорится в заявлении регулятора.

По условиям соглашения, каждый из банков группы должен принять меры для минимизации риска повторения нарушений.

Среди других участников сделки, требующей от UniCredit выплат в размере $1,3 млрд, - Минюст США, Федеральная резервная система (ФРС), Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк, а также офис окружного прокурора Нью-Йорка.

Опубликовано ИА "Финмаркет"
 
.
Компании упоминаемые в новости:    UniCredit Bank

Ключевые слова:    США,  UniCredit,  претензии

 
Мнение посетителей сайта, оставляющих свои комментарии на новости и статьи, может не совпадать с мнением редакции ИА «Финмаркет», и за содержание комментариев ИА «Финмаркет» ответственности не несет. При этом агентство оставляет за собой право модерировать и удалять любые комментарии посетителей сайта.
.
02 ноября 2024 года 16:35
Казахстан представил планы развития реализуемого проекта "Бесшовный транзит" по упрощению грузоперевозок, которые предполагают включение России и Белоруссии, сообщила пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). "Переход на цифровые технологии для создания единого транспортного...    читать дальше
.
02 ноября 2024 года 10:43
Мировые продажи планшетных компьютеров в третьем квартале 2024 года увеличились на 20,4% относительно того же периода прошлого года и достигли 39,6 млн штук, говорится в отчете исследовательской компании IDC, представившей предварительные данные. Уверенный рост обусловлен, в частности, низкой...    читать дальше
.
02 ноября 2024 года 10:12
Вице-премьер РФ Александр Новак и министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев в ходе телефонного разговора обсудили сотрудничество двух стран в рамках ОПЕК+, подтвердили приверженность стран сделке, сообщили журналистам в аппарате российского вице-премьера. "Обе стороны подтвердили полную...    читать дальше
.
02 ноября 2024 года 09:37
Американская компания Ford Motor планирует на 7 недель остановить производство модели Lightning, версии популярного в стране пикапа F-150 с электродвигателем, сообщает CNBC. Это обусловлено высокими запасами на складах, поскольку продажи электропикапов не росли настолько быстро, как это...    читать дальше
.
02 ноября 2024 года 09:28
Американская инвестиционная компания T. Rowe Price Group в 3-м квартале увеличила чистую прибыль на 33%, выручку - на 7%. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $603 млн по сравнению с $453,2 млн за аналогичный период предыдущего года. Прибыль в расчете на...    читать дальше
.
02 ноября 2024 года 08:52
Apple Inc. покупает Pixelmator, разработчика популярных приложений для редактирования фотографий. Pixelmator, созданная 17 лет назад в Литве братьями Саулюсом и Айдасом Дайлиде, выпускает приложения для Mac и операционной системы iOS. Компания сообщила в своем блоге в пятницу, что подписала...    читать дальше
.
02 ноября 2024 года 08:34
Американские фондовые индексы выросли в пятницу, но завершили неделю снижением. Индекс Dow Jones Industrial Average на закрытие рынка вырос на 288,73 пункта (0,69%) и составил 42052,19 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 23,35 пункта (0,41%) - до 5728,8 пункта. Nasdaq Composite поднялся...    читать дальше
.
02 ноября 2024 года 08:08
По итогам вчерашних торгов фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы продемонстрировали уверенный рост. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на закрытие рынка поднялся на 1,09% - до 510,9 пункта. Британский FTSE 100 прибавил 0,83%, германский DAX -...    читать дальше
.
01 ноября 2024 года 17:37
Американские фондовые индексы уверенно растут в пятницу. Индекс Dow Jones Industrial Average по данным на 17:15 МСК в пятницу вырос на 412,35 пункта (0,99%) и составил 42175,81 пункта. Standard & Poor's 500 увеличился на 55,77 пункта (0,98%) - до 5761,22 пункта. Nasdaq Composite...    читать дальше
.
01 ноября 2024 года 17:26
Индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в октябре снизился до 46,5 пункта с 47,2 пункта месяцем ранее, говорится в сообщении Института управления поставками (ISM). Консенсус-прогноз аналитиков, который приводит Trading Economics, предусматривал повышение...    читать дальше
.
01 ноября 2024 года 16:06
Количество рабочих мест в экономике США в октябре увеличилось на 12 тыс., говорится в сообщении министерства труда страны. Это минимальный прирост с декабря 2020 года, что было обусловлено ураганами "Хелен" и "Милтон", а также забастовкой сотрудников Boeing Co. и работников отелей в Калифорнии и...    читать дальше
.
01 ноября 2024 года 15:58
Мировые центробанки в сентябре, по предварительным оценкам World Gold Council (WGC), увеличили объемы золота в своих золотовалютных резервах на 40 тонн. "Банки развивающихся стран остаются основным драйвером как закупок, так и продаж", - обращает внимание аналитик WGC Кришан Гопол. Крупнейшими...    читать дальше
.
01 ноября 2024 года 15:20
Россия и Белоруссия ведут работу над первым совместным прогнозом социально-экономического развития Союзного государства, это важно в том числе для реагирования на инфляцию, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников, выступая на совместном заседании коллегий Минэкономразвития РФ и...    читать дальше
.
01 ноября 2024 года 14:49
Крупнейшая нефтегазовая компания США Exxon Mobil в третьем квартале снизила чистую прибыль на 5%. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая прибыль в июле-сентябре составила $8,61 млрд, или $1,92 в расчете на акцию, по сравнению с $9,07 млрд, или $2,25 на акцию, за аналогичный период...    читать дальше
.
01 ноября 2024 года 14:25
Китай отменил все ограничения на доступ иностранных инвесторов к обрабатывающей промышленности страны, что стало знаковым шагом для второй по величине экономики мира, сообщает агентство "Синьхуа". В пятницу вступил в силу новый список, в котором перечислены запрещенные для иностранных инвестиций...    читать дальше
.
01 ноября 2024 года 14:13
Рынки акций крупнейших стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в основном снизились по итогам торгов в пятницу, инвесторы оценивали статданные и отчеты эмитентов. Китайский индекс Shanghai Composite потерял 0,2%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,9%. Индекс менеджеров по закупкам (PMI) в...    читать дальше
.
01 ноября 2024 года 14:04
Chevron Corp., одна из крупнейших нефтяных компаний США, зафиксировала 31%-е снижение чистой прибыли в третьем квартале 2024 года при 6%-м сокращении выручки. Скорректированная прибыль, выручка и объем добычи Chevron превзошли прогнозы рынка. Как говорится в пресс-релизе компании, чистая...    читать дальше
.
01 ноября 2024 года 13:12
Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы уверенно растут в пятницу, инвесторы оценивают статданные и новости компаний. Сводный индекс крупнейших европейских компаний Stoxx Europe 600 по данным на 12:46 мск поднялся на 0,57% - до 508,29 пункта. Британский FTSE 100 прибавляет 0,53%,...    читать дальше
.
01 ноября 2024 года 13:07
Центробанк Азербайджана прогнозирует рост ВВП страны в 2024 году на уровне 3,9%, в 2025 году - на 3,3%, сказал глава ЦБ Талех Кязымов на пресс-конференции в пятницу. "Согласно нашим обновленным прогнозам, рост ВВП Азербайджана в 2024 году составит 3,9% (июльский прогноз - 3,5-4%), в 2025 году -...    читать дальше
.
01 ноября 2024 года 12:40
Белоруссия рассчитывает в 2024-2025 годах привлечь от России кредиты на 1,5 млрд рублей для реализации импортозамещающих проектов, сообщил министр финансов республики Юрий Селиверстов. "С российскими партнерами мы продолжаем те проекты, которые уже начаты. Основной посыл - интеграционные проекты...    читать дальше
.
Страница 1 из 10
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

.